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　　一、企业基本情况 

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司是由北大荒农垦集团有限公司（原黑龙江北大荒农垦集团总公司）作为独家发起人，发起设立的股份有限公司。公司于1998年11月27日在黑龙江省工商行政管理局注册成立，于2002年3月29日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码600598。主要从事土地发包经营；水稻、玉米等粮食作物的生产和销售；与种植业生产相关的技术、信息及服务等；化肥零售（仅限分支机构经营）以及房地产开发与销售。 

　　公司是我国目前规模较大、现代化水平较高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地，在自然资源、基础设施、农机装备、农业科技服务、组织管理等方面具有显著优势，处于同行业领先水平，为打造国家级安全食品生产基地、维护国家粮食安全做出了卓越贡献。土地总面积1296万亩，耕地面积1158万亩，拥有友谊、八五二、七星、八五六等16家农业分公司。截至2020年末，区域内实现农业机械总量达32.91万台套，农业机械总动力达360.96万千瓦。自2002年上市以来，公司通过IPO、发行可转债合计募集31.1亿元，累计现金分红72.3亿元，对股东的累计回报已经超出募集资金的132.5%，出色履行了回报股东的使命。 

　　公司凭借出色的成长业绩，丰厚的股东回报，诚信规范的管理和积极履行社会责任，先后荣膺中国上市公司百强、中国50家最受尊敬上市公司、中国上市公司财务安全500强、最具投资潜力上市公司、最具投资价值上市公司、中国上市公司杰出股东回报奖等殊荣；股票曾先后入选上证50指数、红利指数、沪深300指数、中证100指数样本股。自2010年开始，公司连续5年入选“财富中国企业500强排行榜”。 

　　公司始终以“产业报国”为己任，在2003年“非典”时期，连续5天时间，每天向北京供应一个专列的精制大米，有力地保障了首都的粮食安全，平抑了物价，维护了社会稳定；2008年“5·12”汶川大地震发生后，仅用3天时间就完成为四川灾区捐赠2400吨精制大米的生产发运工作，履行了作为公众公司的社会责任。 

　　二、各项工作开展情况及取得的成效 

　　（一）发挥主业优势，实现农业高质量发展 

　　北大荒股份公司作为现代农业的引领者和示范者，经过多年的生产经营实践，现已掌握了完善的作物栽培技术、良种繁育技术、施肥施药技术、病虫草害防治技术、农机应用技术及农业经营管理技术，拥有农机农艺各项技术相配套、良种良法相结合的农业先进生产技术模式；同时，储备了节本增效的一系列栽培新技术，形成了一整套抵御旱涝病虫灾害的有效措施，为高效地开展农业生产工作提供了有力的技术支撑。 

　　相信每一个北大荒人都不会忘记，2018年9月25日，习近平总书记来到黑龙江、来到北大荒，走进地处七星农场的北大荒股份公司七星分公司视察时的场景：总书记双手捧起一碗大米，意味深长地说：“中国粮食，中国饭碗。”，并强调中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己的手上。这无疑给北大荒股份公司这个以农业生产为主导产业的上市公司赋予了更大的责任和使命。总书记视察结束后，北大荒股份公司党委迅速行动，明确自身定位，结合自身实际，按照总书记的指示，发挥现代农业排头兵的作用，紧盯市场需求变化，按照市场需求调优种植业结构，继续夯实农业生产基础，依靠科技和管理手段降低生产成本；实施绿色生产模式，依靠优质和特色种植提高经济效益；引导多元市场入市，依靠订单农业和互联网促进粮食销售。按照习总书记指示精神，北大荒股份公司以实现农业高质量、高效益发展为工作目标，重点采取了一系列提质增效和节本降耗举措，在农业新品种种植、新技术推广、新机械更新和数字化建设方面持续发力，并取得了扎实成效。 

　　北大荒股份公司以“优质品种、特色品种”为切入点，扩大绥粳18、龙垦201等优质水稻品种种植，大力发展具有龙江地域特色的、品质优良的、市场需求度高的鲜食玉米、高蛋白大豆、杂粮杂豆等优质特色品种。以实现“早上市、抢市场、早变现”为目标，大面积推广优质中早熟玉米品种种植，有效提高了种植效益。通过多渠道、多领域拓展销售门路，大力推动了订单农业发展。对水稻育秧大棚进行多层次、多品种、多用途的二次利用，提高土地利用率。通过实施“鸭稻”、“蟹稻”、“泥鳅稻”、“鹅玉”等种养技术，积极探索农牧共作模式，提高了农产品附加值，推动了绿色有机农业的良性发展。为实现绿色农业发展，北大荒股份公司坚持秸秆禁烧和综合利用相结合，因地制宜开展秸秆禁烧工作，加大了机械改装和监督力度，水田收获机作业全部配备了抛洒器，同时，大面积推广应用“3+1”大犁，在秋翻地的过程中加深翻地深度，确保了翻垡能够完全将秸秆覆盖，使秸秆能够充分降解，提高秋整地作业标准。

　　为保障国家粮食安全，做好国家粮食安全的压舱石，北大荒股份公司在保证粮食产能的前提下，坚持从提高粮食品质，保证粮食安全入手，大力拓展绿色有机农作物种植，充分发挥农业物联网平台作用，完善农产品质量安全监管和食品安全追溯体系建设，对作物种植全过程进行全方位监测，确保生产出货真价实的绿色有机农产品。 

　　（二）加强内部控制，筑牢企业管理基石 

　　北大荒股份公司坚持把内部控制作为防范风险的一柄“利剑”，适时“亮剑”，筑牢管理基石，提升管理水平，为企业持续健康发展保驾护航。自2012年底以来，北大荒股份公司持续系统地推进内控规范体系建设，取得了明显成效，生产经营管理各项工作得以持续改善，企业运营质量和效益逐年提高，不仅在2014年实现扭亏为盈，还在2015年一举摘掉了*ST帽子，更是创下经营最好水平。     

　　据了解，为进一步提高内部控制管理水平，加强风险防控机制建设，近年来，北大荒股份不断完善各项内部控制管理制度，优化管理流程，认真开展内部控制知识学习培训，坚持开展自我评价、全面梳理内部控制缺陷和薄弱环节，筑牢了风险防线，有效提升了公司的经营效率和管理水平。 

　　或许大家不曾忘记，几年前北大荒股份曾陷入的危机，那段历史，对于北大荒股份人来说是黑暗的。从2010年开始，由于盲目扩张，单纯追求销售收入，企业陷入经营无序、管理混乱的困境，各类问题也在2012年、2013年集中爆发，北大荒股份2012年被证券交易所公开谴责，2012年、2013年连续两年亏损，财务报告审计连续两年非标准意见、内部控制审计连续两年否定意见。重点领域和关键环节的经营风险事件频发，监管机构、媒体和投资者对北大荒股份的质询声不断，企业不但在资本市场的声誉面临前所未有的挑战，而且经营管理陷入了重重危机，北大荒股份的股票也被实施了退市风险警示。 

　　为了彻底扭转企业的不利局面，2012年底新一届领导班子组建以来，针对企业内部存在的问题，大刀阔斧深化改革，大张旗鼓规范企业治理。俗话说，没有规矩不成方圆。企业从整章建制入手，针对以往存在的无章可循、有章不循、违章不究的问题，积极建立健全内部控制管理制度，编制印发了《公司治理制度汇编》、《公司内部控制手册》、《公司文件汇编》三本管理工具书，共汇集了18个治理制度、47个基本制度、59个业务流程，确保分、子公司管理人员人手一册，让所有管理人员全面掌握并严格执行现代公司治理和内部控制制度，以堵塞各类管理漏洞，防范经营风险。为从源头扭转管理失控、管控乏力的局面，企业相继出台了《加强分、子公司管控的若干规定》、《对亏损企业实施“八不准”管控规定》、《加强农业分公司生产经营管理若干规定》等严格的规定，强化了人员编制、薪酬福利、招标采购、固定资产处置、工程建设、农资采购等方面的管理，通过强化制度的落实和执行，企业以往存在的人员超编、产品赊销等方面问题得到了有效控制。为有效地规范基层单位管理人员的履职行为，企业还因地制宜制定印发了《关于进一步规范基层单位管理人员履职行为的通知》，规范基层单位管理人员的履职行为。近年来，北大荒股份又根据经营管理实际情况，对相关岗位职责、规章制度、业务流程进行修订、新增和调整，以确保公司内部控制规范文件与国家法律法规的变化相一致，与公司生产经营管理活动相适应、内控规范文件之间保持相互协调和衔接。通过抓好整章建制工作，企业内部控制体系得到健全和完善，从根源上堵住了管理漏洞，使企业治理水平不断提高，北大荒股份由此也走上了规范化、制度化、程序化的良性发展轨道。 

　　内部控制，执行是关键，理解是前提。内部控制体系建设的作用不仅在于制度的制定，更在于制度的执行，而想要提高执行力，学习理解内部控制制度就成为前提和基础。只有通过深入地学、系统地学、持久地学、反复地学，才能融会贯通，把企业各项规章制度、业务流程真正落实到实际工作当中去。否则，无论多么严谨、细致、全面的制度也只能是一纸空文，无法真正规范员工行为，防范风险，对企业内部管理更是失去了作用。 

　　为此，北大荒股份及时启动了内部控制制度的培训教育工作，采取个人自学、集体集中学习等多种方式，开展内部控制制度学习，帮助广大员工尽快理解、掌握内部控制制度的要求和工作流程，确保内部控制制度能不折不扣地被应用到实际的工作中。在加强常规学习教育培训的同时，自2015年开始，北大荒股份以企业编制的《公司治理制度汇编》、《公司内部控制手册》、《公司文件汇编》等相关制度文件为规范，围绕书中与各农业分公司业务密切相关的制度、流程及政策等，每两年深入基层对各农业分公司的领导班子成员、机关副部级以上管理人员、管理区主任、作业站站长等人员开展一次“送培训下基层”活动，对相关工作提出要求。同时，企业还每年开展一次内部控制知识考试，每两年开展一次内部控制知识竞赛，通过以考促学的方式检验广大员工学习企业内部控制制度的成果。通过多层次、全方位地开展内控制度培训活动，有效强化了内控制度的学习和落实，让北大荒股份各层级管理人员对公司治理和内部控制在认识层面和执行层面有了全新的提升，企业各层级执行力和规范化管控水平也得到持续提高，为全面提升经营管理水平和风险防范能力，促进健康发展奠定了基础。 

　　由于内部控制管理涉及到每一个工作流程、每一个管理环节，每一个部门和每一名员工，只有通过施行高频度、宽广度的检查监督活动，才能及时发现问题和执行的偏差。在推进内控规范体系建设过程中，北大荒股份公司不断创新管理方式，丰富管控手段，综合运用各种方法，逐步形成了“每两年一次内控培训、每两年一次内控联合大检查”的督导模式，且成效显著。为了有效促进内部控制制度的执行和落实，规范和提升公司经营管理水平，北大荒股份在严格执行内部控制制度和流程的同时，明确划分各级内部控制体系建设的培训、指导、监督、检查主体责任，按照归口管理原则，对各分、子公司实施日常管控，主动挖掘和整改风险问题。重点加强对分、子公司须上报公司批准的相关业务的监管，对出现违规行为的，严肃追究单位和个人的责任。工作中，北大荒股份也是严格按照上市规则办理各项事务，坚决做到不越红线、不触高压线，凡是该上会决策的事项全部上会，该履行程序的事项全部履行程序。 

　　为保证企业的各项工作部署和指令能够不折不扣地落实到位，进一步加强对所属单位的管控，提升各所属单位的执行力，自2014年6月起，北大荒股份定期开展联合督办检查工作，组织成立工作组深入到基层各所属单位检查和督办企业规章制度的落实情况，通过联合督办检查，及时发现问题，深刻查找原因，认真实施整改，并总结出下一步继续加强管理管控的工作经验，有力地促进了督办检查工作常态化、整改纠偏工作制度化、生产经营程序化和企业治理规范化。北大荒股份还专门制定出台了《管理人员违规履职责任追究办法（试行）》，以保证管理人员按制度履行职责，进一步完善了“依规依纪、规范履职、勤勉尽责、失责必究”的责任机制，提升了公司治理和内部控制建设水平。 

　　为了确保企业内部控制的有效性，北大荒股份公司采取外部审计与内部自我评价相结合的方式，对发现的内控缺陷有针对性地实施整改纠偏，动态管理，动态整改，动态提升，形成了持续改进的良性管理循环。北大荒股份每年均聘请会计师事务所，对企业内部控制设计与执行的有效性进行审计。对于外部审计机构，北大荒股份秉持全面、公开、透明的态度，全方位接受业务审计。对于外部审计机构发现的管理瑕疵，无论问题大小，均非常重视，通过认真核实，并迅速组织整改工作。涉及设计方面存在的问题，相应修改制度和流程；涉及执行方面存在的问题，加大执行力度督促整改。自2014年起，外部审计机构对北大荒股份出具的《内部控制审计报告》均为标准意见，认为这个企业在内控控制的所有重大方面均保持了有效控制。 

　　为了提升企业内部控制保障水平，促进企业健康持续发展，北大荒股份还建立健全了内部控制自查、测试、评价的常态化机制，每年均按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关要求，对企业重要业务和管理活动的内控有效性进行全面评价，并出具《内部控制自我评价报告》。通过常态化的自我评价工作，使企业能够及时发现内控缺陷和薄弱环节，并一以贯之地落实责任、实施整改，使得企业内部控制规范水平得以持续改进。 

　　（三）认真履行职责，彰显企业责任与担当 

　　2019年由于受厄尔尼诺现象影响，黑龙江省出现了连续的低温多雨天气，特别是8月中旬受台风影响，多次强降雨的袭击，致使北大荒股份公司所属大部分北大荒股份公司所属大部分区域沿江、河和水库水位迅速上涨，部分区域受“外水”倒灌及降雨影响导致“内涝”，使农作物遭受了严重的洪涝灾害，部分水利设施损毁，损失严重。面对洪涝灾害，北大荒股份公司科学部署、统筹安排，全力投入人力、物力、财力开展抢险救灾保生产工作，在各级干部员工的共同努力下，尽可能的将灾害损失降到最低，彰显出公众企业的责任与担当。 

　　 2020年的春天，一场新型冠状病毒引发肺炎的疫情袭卷全球。为了打赢疫情防控的阻击战，北大荒股份公司全面启动了新型冠状病毒感染肺炎防控应急响应，安排部署疫情防控工作。并统筹抓好疫情防控和安全生产工作，确保疫情防控和安全生产工作“两不误”“两促进”，全力保障了员工群众生命安全和身体健康。 

　　针对备耕生产刻不容缓的实际，北大荒股份公司牢固树立“错过农时就是灾”的思想，把“防疫情、保春耕”作为当前工作重点，强化组织领导，各级单位成立“防疫情、保春耕”生产指挥部，统筹推进，确保组织到位；同时，制定“防疫情、保备耕”预案，确保责任落实到人。结合疫情防控形势，充分利用“网、微、报”等信息化手段，实现各级通畅对接，顺畅沟通，及时掌握和了解“防疫备耕”动态，形成对内对外、网上网下、前方后方协调联动“一盘棋”的工作格局。北大荒股份公司要求所属各单位强化疫情防控，科学组织清雪、扣棚、芽种生产等农事活动，提前谋划摆盘、育苗等农事活动。按照防疫工作要求，做好种植户返场安全防护，采取分散作业、错峰作业，禁止人员大规模聚集；做好宣传、监督、登记等工作，切实做到“防疫备耕”两不误。 

　　疫情防控期间，北大荒股份公司为实现防疫和培训两不误，要求各单位充分利用微信网络等平台，对管理人员和种植户开展技术培训，并组织专家和技术人员实时讲解、解答技术疑难问题，有效确保了技术培训的到位率。 

　　由于外地返乡人员延缓返岗，当前备春耕生产上面临着人员短缺的问题。北大荒股份公司多措并举，引导种植户提早做好长短工的预订，并做好雇工的防护管理。鼓励种植户建立生产联合体，加强户间合作，减少雇工人员。同时，要求各单位加大摆盘、播种、整平等棚内机械的应用力度，充分发挥“机械替代人工”的作用，最大限度提高作业效率，切实解决人工不足，人员聚集难题。  

　　农用机械是春耕生产的主力军，为保障备耕机械能“拉得出、用得上”，针对疫情防控形势，北大荒股份公司要求所属各单位有针对性地做好检修计划，严格检修标准，做好机械检修及更新。利用网络平台，组织种植户开展线上培训，做好机械的维修和保养，利用远程技术服务，实现“一对一”指导，有针对性地解决各类问题；协调生产厂商备齐检修物资，做好更换零件的配送服务，确保配送安全、顺畅；做好种植户购机咨询和协调工作，实现统一送货，减少人员接触，保障机械及时更新到位。 

　　由于疫情防控需要，部分春节期间外出探亲的种植户无法返乡，为了帮助这部分种植户解决粮食管护和备耕生产需要，北大荒股份公司所属各单位针对备耕生产时间节点，通过电话问询、微信群交流等方式远程对接需求，为不能参与或掌握备耕生产环节的种植户提供帮助。 

　　为确保生产资料及时到位，安全送达，如期下摆，北大荒股份公司鼓励各单位充分利用线上统计的方式，确定肥料和种子订购数量，对接供货单位，确定供需数量，做好运输方案，确保物资有序调运。同时，做好种植户自购物资的宣传，防止购买伪劣生产资料，造成不必要的损失。并督促种植户做好油料储备，积极与当地加油站进行协调，做好油料供应保障。

　　针对部分种植户手中余粮尚未销售，春耕资金存在缺口问题，北大荒股份公司要求所属各单位结合黑龙江省出台的延长水稻收储时间的相关政策，积极协调区域内的粮食仓储企业，加大收储扩容计划，延长收购时间，加快种植户手中的余粮变现。同时，鼓励各单位积极与区域内金融机构沟通对接，具备条件开展线上金融服务的单位，利用金融网络服务平台，实现贷款业务网上办理，提高贷款资金审批效率，缩短资金筹集时间；不具备线上金融服务条件的单位，可通过线下金融，积极采取协调降低贷款利率，延长办理时限，简化办理程序，提高办事效率的方式，确保春耕生产资金及时到位。 

　　三、下一步工作 

　　下一步，北大荒股份公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，坚持新发展理念，明确“1221”发展思路，积极建设国家粮食安全产业带和农业现代化示范区，构建“农地运营+数字科技+资本运营”的发展格局，打造公司未来发展的核心竞争力，将北大荒股份建设成为高科技的农地运营商和服务商。 

　　联系人：何茜，15204608693